Intapp Intake estructura la admisión de clientes y asuntos según las políticas de la organización. Los formularios dinámicos y los circuitos de aprobación ayudan a recopilar la información necesaria y a tramitar las solicitudes en función del riesgo, la jurisdicción o la línea de servicio.

Celeste puede ayudar a extraer información de correos y documentos y a preparar resúmenes para su revisión. En los procesos de KYC y prevención del blanqueo de capitales, los cuestionarios configurables, la evaluación del riesgo y los proveedores de datos integrados apoyan la diligencia debida, la verificación de las estructuras de propiedad y la comprobación de sanciones.

Mantenga conectados los documentos de respaldo, las aprobaciones y las acciones de seguimiento. Con las integraciones pertinentes configuradas, los cambios en la información del cliente o en fuentes externas de riesgo pueden dar lugar a nuevas revisiones tras la admisión.

Intapp Conflicts ayuda a analizar posibles conflictos entre clientes, asuntos, proyectos y relaciones comerciales. Conecta los registros relevantes para que los responsables del análisis puedan comprender las relaciones que hay detrás de cada resultado.

Celeste ayuda a preparar búsquedas, priorizar resultados potencialmente relevantes y elaborar resúmenes para su revisión por especialistas. Las búsquedas también pueden iniciarse desde Intapp Intake o DealCloud, reduciendo la introducción repetida de datos.

Documente el análisis, la derivación y la resolución en un historial auditable. La decisión de aprobación corresponde a los responsables autorizados, con el apoyo de la información y los controles configurados para la organización.

Intapp Terms facilita la consulta y la aplicación de las obligaciones con los clientes y sus directrices para asesores externos, conocidas como outside counsel guidelines. Celeste apoya la extracción y la clasificación; los circuitos de revisión, las tareas y las alertas ayudan a aplicar los requisitos acordados.

Intapp Walls gestiona barreras éticas y accesos según el principio de necesidad de conocer en los sistemas conectados. Las integraciones de IA compatibles extienden las políticas de confidencialidad a herramientas como Microsoft Copilot, Harvey y Celeste, con registros de actividad y confirmaciones de lectura para su supervisión.

Intapp Employee Compliance facilita las declaraciones, las confirmaciones de cumplimiento y la revisión de operaciones financieras personales, regalos e intereses profesionales externos. Estas soluciones ayudan a conectar el riesgo del cliente, la confidencialidad y la conducta profesional. La cobertura depende de las soluciones, integraciones y políticas adoptadas por la organización.