O Intapp Intake estrutura a admissão de clientes e assuntos de acordo com as políticas da organização. Formulários dinâmicos e circuitos de aprovação ajudam a recolher a informação necessária e a encaminhar pedidos em função do risco, da jurisdição ou da área de serviço.

O Celeste pode apoiar a extração de informação de emails e documentos e a preparação de resumos para análise. Nos processos de KYC e prevenção do branqueamento de capitais, questionários configuráveis, modelos de avaliação de risco e fornecedores de dados integrados apoiam a diligência devida, a verificação das estruturas de propriedade e a pesquisa de sanções.

Mantenha ligados os elementos de suporte, as aprovações e as ações de acompanhamento. Com as integrações relevantes configuradas, alterações na informação do cliente ou em fontes externas de risco podem desencadear novas revisões após a admissão.

O Intapp Conflicts apoia a análise de potenciais conflitos entre clientes, assuntos, projetos e relações de negócio. Liga os registos relevantes para que os responsáveis pela análise possam compreender as relações subjacentes a cada resultado.

O Celeste ajuda a preparar pesquisas, a priorizar resultados potencialmente relevantes e a elaborar resumos para revisão especializada. As pesquisas também podem ser iniciadas a partir do Intapp Intake ou do DealCloud, reduzindo a introdução repetida de dados.

Registe a análise, o encaminhamento e a resolução num histórico auditável. A decisão de aprovação mantém-se com os responsáveis autorizados, apoiados pela informação e pelos controlos configurados para a organização.

O Intapp Terms facilita a consulta e a aplicação de obrigações perante clientes e de orientações para assessores externos, conhecidas como outside counsel guidelines. O Celeste apoia a extração e a classificação; os circuitos de revisão, as tarefas e os alertas ajudam a concretizar os requisitos acordados.

O Intapp Walls gere barreiras éticas e acessos segundo o princípio da necessidade de conhecer nos sistemas ligados. As integrações de IA suportadas estendem as políticas de confidencialidade a ferramentas como Microsoft Copilot, Harvey e Celeste, com registo da atividade e das confirmações de tomada de conhecimento.

O Intapp Employee Compliance apoia declarações, confirmações de cumprimento e revisões de operações financeiras pessoais, ofertas e interesses profissionais externos. Estas soluções ajudam a ligar o risco do cliente, a confidencialidade e a conduta profissional. A cobertura depende das soluções, integrações e políticas adotadas pela organização.